Geldwäsche- und Betrugsprävention – leicht gemacht

Profit ist der zentrale Antrieb wirtschaftskriminellen Handelns und Geldwäsche ist die entscheidende Schnittstelle zur Nutzung deliktischer Erträge. Dieses Buch beleuchtet Geldwäsche aus nationaler, europäischer und internationaler Perspektive und erklärt Betrugsprävention sowie die rechtliche Bewältigung von Masseverfahren: - Geldwäsche-Regulatorik inkl. Akteure, Pflichten und Managementsysteme - praktische Abwicklung von Betrugs- und Rückforderungsfällen - rechtliche, organisatorische und personelle Herausforderungen - Rolle von Compliance, Verwaltung und Justiz Anhand konkreter Praxisbeispiele wie Corona-Hilfen und dem Vergleich mit klassischen Mass-Litigation-Komplexen wie dem Diesel-Abgasskandal wird die komplexe Materie verständlich aufbereitet. Abgerundet wird die Darstellung durch Handlungsempfehlungen und einen Ausblick auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Betrugsprävention.
Profit is the central driving force behind white-collar crime, and money laundering is the crucial link to exploiting illicit proceeds. This book examines money laundering from national, European, and international perspectives and explains fraud prevention as well as the legal handling of mass cases: – Money laundering regulations, including actors, obligations, and management systems – Ractical handling of fraud and recovery cases – Legal, organizational, and personnel challenges; and the role of compliance, administration, and the judiciary